Combinações de Negócios da Omega Geração e Omega Desenvolvimento

Em 24 de setembro de 2021, o Conselho de Administração da Omega Geração S.A. (“Omega Geração”) aprovou, por unanimidade dos conselheiros independentes e com abstenção dos demais conselheiros, a proposta de combinação de negócios entre Omega Geração e Omega Desenvolvimento S.A. (“Omega Desenvolvimento”) que (i) criará a Omega Energia (“Omega Energia” ou “Omega”), empresa integrada que nasce com o objetivo de fornecer energia digital, simples e sustentável e (ii) aproximará a Omega de sua ambição de superar 4.500 MW operacionais até dezembro de 2024.

Estrutura da Transação e Relação de Troca

Em 7 de outubro de 2021, o Conselho de Administração da Omega Geração aprovou a alteração da relação de troca, conforme abaixo:

  • atribuiu-se o valor de R$ 40,00 para cada ação da Omega Geração, o que totaliza R$ 7.863.888.040,00 em equity value;
  • atribuiu-se para a Omega Desenvolvimento um equity value revisado de R$ 1.966.000.000,00;
  • resultado da redução do valor da Omega Desenvolvimento leva a Omega Geração a corresponder a 80% da Omega Energia (antes 74,4%) e a Omega Desenvolvimento a 20% da Omega Energia (antes 25,6%) depois da Combinação de Negócios.

Aprovações Societárias

A assembleia geral extraordinária que deliberará sobre a combinação de negócios foi convocada para o dia 28 de outubro de 2021.

A decisão de realização da combinação de negócios caberá, exclusivamente, aos acionistas não controladores da Companhia, em linha com as melhores práticas de governança corporativa e, em atendimento ao Parecer de Orientação CVM n.º 35.

Informações sobre a Combinação de Negócios

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